Newyorského právnika zatkla FBI v rozľahlej údajnej schéme podvádzania miliónových výhercov lotérie, oznámila v utorok prokurátorka.
Jason Kurland (46), samozvaný „lotériový právnik“, údajne utiekol pred svojimi klientmi o viac ako 107 miliónov dolárov z ich výhier v lotérii, vyplýva z obžaloby získanej Oxygen.com . Bol obvinený z mnohých prípadov podvodu s čestnými službami, podvodov s drôtmi a sprisahania s cieľom spáchať podvod.
Christopher Chierchio (52), podozrivý z mafiánskej rodiny s mafiánskou kriminalitou, Francis Smookler (45), bývalý sprostredkovateľ cenných papierov, a Frangesco Russo (38) boli obžalovaní aj z podvodov s drôtovými prostriedkami, sprisahania o podvodoch s drôtovými podvodmi, vydierania, prania špinavých peňazí a sprisahania z prania špinavých peňazí. súvisiace s podvodom.
Federálni prokurátori tvrdili, že Kurlandovi vyplatili státisíce dolárov traja samostatní výhercovia lotérie, ktorých peniaze sľúbil „bezpečne“ investovať. Vyšetrovatelia však tvrdia, že newyorský právnik ich zmanipuloval pri vstupe do „obchodných vzťahov kontrolovaných Russo, Smooklerom a Chierchiom - a dostali za to provízie.
Zverejnenie ziskov, ktoré dosiahol na svojich investíciách, podľa prokurátora uviedol. Kurland a jeho spolupracovníci údajne použili hotovosť, ktorú vybrali z investícií obetí lotérie, na „obohatenie sa“ a zvečnenie podvodu.
'Obžalovaný Kurland údajne porušil zákon a svoju prísahu ako právnik, keď umožnil spoluspiklencom drancovať bankové účty svojich klientov na vlastné obohatenie,' uviedol úradujúci americký právnik Seth DuCharme v vyhlásenie .
Kurland a jeho spolupracovníci údajne utratili svoje milióny za súkromné prúdové lietadlá, luxusné dovolenky, luxusné vozidlá a jachty, informovali prokurátori. Úrady uviedli, že iba zlomok investičných fondov bol klientom Kurlandu vrátený ako „splátky úrokov“.
Obete, ktoré zhromaždili v jackpote viac ako 1,8 miliárd dolárov, neboli identifikované.
'Výhercovia lotérie nemôžu uveriť svojmu šťastiu, keď vyhrajú milióny dolárov, a muži, ktorých sme dnes ráno zatkli, údajne využili tento euforický pocit vo svoj prospech,' uviedol zástupca riaditeľa FBI William F. Sweeney. „FBI v New Yorku zistila, ako boli tieto obete presvedčené, aby vložili veľké kúsky svojich peňazí do investícií, z ktorých mali úžitok obžalovaní. Namiesto pokusu o šťastie v lotérii sa títo muži uchýlili k podvádzaniu obetí, aby zbohatli, ale ich hazard sa nevyplatil. “
Kurland, ktorý údajne zastupoval desiatky výhercov lotérie v USA - ktorých peňažné ceny sú zhruba 3 miliardy dolárov - bol partnerom v spoločnosti Advokátska kancelária Rivkin Radler . Firma, ktorámá kancelárie na Manhattane v New Jersey a v údolí Hudson Valley, potvrdil, že Kurland bol po svojom zatknutí prepustený a organizácia spolupracovala s vyšetrovateľmi, uviedla komunikačná riaditeľka Laurie Bloomová Oxygen.com .
'Boli sme úplne prekvapení obvineniami proti pánovi Kurlandovi,' uviedol Bloom. „Firma nemá žiadnu úlohu v opísaných trestných činoch ani o nich nevie.“
V jednom prípade údajne Kurland vybral 19,5 milióna dolárov z jedného z účtov jeho klientov a podľa obžaloby ich odovzdal svojim trom spolupracovníkom.
Zásah odposluchov zachytil niekoľko rozhovorov medzi Kurlandom, Russo, Smooklerom a Chierchiom, ktorí diskutovali o podozrení z podvodu a zároveň zakryli svoje stopy.
Podľa nich Kurland v jednej chvíli údajne varoval svojich spolupracovníkov, že sa „hrajú s ohňom“ New York Times .
Russo a Smookler údajne čerpali časť svojich zárobkov z lotériovej schémy a neskôr podľa záznamov odposluchov poskytli „pouličnú pôžičku“ s vysokým úrokom vo výške 250 000 dolárov klenotníkovi Gregorymu Altierimu. Očakávalo sa, že dvojica bude splatená vo výške 400 000 dolárov.
'Okrem toho sa Russo a Smookler údajne vyhrážali mučením manželky a detí jednotlivca,' dodal DuCharme. 'Obžalovaní si bezcitne mysleli, že si môžu vreckové bez obmedzení spojiť s výhrou v lotérii, ale dnes ich šťastie skončilo.'
V usvedčujúcich nahrávkach sa Russo porovnával s postavou spojenou s davom vo filmovom trháku 'Nestrihané drahokamy,' v hlavnej úlohe Adam Sandler. Povedal Altierimu, že má „niekoľko taktických brokovníc ... s lasermi“, a údajne ohrozoval klenotníkovu rodinu a deti.
'Vyrazia ti hlavu pred tvojimi deťmi,' povedal Russo.
Russo potom údajne hrozil, že vytrhne synovi zuby, zatiaľ čo sa bude dívať.
'[Budú vás nútiť sledovať, ako vytrhávajú vášmu synovi zuby z úst, bdejte, urobia s vašou manželkou horšie veci,' údajne dodal.
Aj Smookler je obvinený z podobného vyhrážania, ak klenotník nesplnil dlh, uviedli prokurátori.
'Dnes si nájdeme tvoju manželku,' povedal údajne Smookler. 'To sa deje.'
Joseph Wayne Miller Príčina smrti
'Sleduješ môjho človeka, ty si ma - teraz sleduj, čo ti urobím, prídem brat,' varoval údajne Altieriho. 'Plná kráľová para vpredu.'
Vyšetrovatelia taktiež vykonali zatykače na zaistenie 13 bankových účtov spojených so schémou a zadržali záložné práva na tri nehnuteľnosti, ktoré údajne kúpili spoločnosti Smookler a Russo za prostriedky použité na podvádzanie klientov Kurlandu.
Chierchio, podozrivý vojak z mafie, bol spoplatnené ale neskôr bol v roku 2019 oslobodený spod obmedzení bid bidgingu a poplatkov za daňové úniky, podľa samostatnej obžaloby získanej od Oxygen.com . Podnikateľ na ostrove Staten Island už predtým poprel svoj podvodspojenia s mafiou, podľa Advance of Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler a Chierchio boli v utorok obvinení pred federálnym súdom v Brooklyne.
Russo sa v stredu opäť postavil pred súd po tom, čo sa vláda odvolala proti jeho väzbe za 2 milióny dolárov, ktorú stanovil sudca magistrátu.
'To, čo nás sem privádza, je nebezpečenstvo, ktoré predstavuje obžalovaný,' uviedla asistentka amerického právnika Lindsay Gerdesová počas konania telekonferencie na kauciu, ktorá Oxygen.com pozorované.
Vláda počas konania označila Russa za nebezpečného a nedôveryhodného podvodníka, ktorého nezákonné programy financovali jeho bohatý životný štýl.
'V tejto situácii s pánom Russom sú hrozby rovnako hrozivé, explicitné a úprimne desivé,' uviedli prokurátori.
Russoov právny zástupca Joseph Conway nazval údajné hrozby „ničím viac ako nafúknutosťou“ a „bujarým“ jazykom.
Americký okresný sudca Nicholas G. Garaufis nebol presvedčený a nariadil Russovo zadržanie až do procesu.
'Obžalovaný preukázal, že predstavuje hrozbu pre komunitu,' uviedol sudca Garaufis. 'To je moje veľké znepokojenie.'
